FBIは大規模な麻薬マネーロンダリング作戦に参加した疑いでコロンビア人の男を捜査している。
捜査関係者らによると、ビクター・ジュリアン・デュケ（ビクター・ジュリアン・デュケ・トボンとも呼ばれる）は、配達員として働き、米国で現金を集め、犯罪組織クラン・デ・ゴルフォに代わって偽ビジネスに結び付けられた口座に数十万ドルを入金していた。
2021年以来、同氏が勤務していた組織は「米国で活動する架空の企業からコロンビアの企業に5,400万ドル以上を資金洗浄した疑いがある」とFBIは発表した。
デュケ被告は、2022年9月26日から2023年3月24日までに総額45万9,953ドルを預けた疑いで起訴されている。マネーロンダリングの共謀罪で起訴され、2025年10月22日にマイアミのフロリダ州南部地区連邦地方裁判所で連邦逮捕状が発行された。
当局者らによると、捜査に関連して９人が起訴された。
FBIによると、「逮捕された8人のうち6人が有罪判決を受けた」という。
デュケ氏はこの事件で残っている唯一の逃亡者であり、FBIは彼の逮捕につながる情報提供に対して最大1万ドルの提供を申し出ている。
彼はコロンビアにいると考えられており、コロンビアのペレイラ、ボゴタ、ベレン、およびテキサス州サンアントニオとつながりがあります。
FBIは、デュケ氏の居場所に関する情報を持っている人は、地元のFBI事務所、最寄りの米国大使館または領事館に連絡するか、オンラインでtips.fbi.govに情報を提出するよう呼び掛けている。
