Five arrested in probe of $235m rorted from federal agencies including NDIA

オーストラリア全土で起きた一連の強制捜査を受け、連邦捜査当局は福祉機関から2億3500万ドルをだまし取られた疑いで捜査の一環として5人を起訴した。

警察は、５人が提供しなかった、あるいは部分的にしか提供されなかったサービスに対するリベートや給付金を請求して、国家障害保険庁（ＮＤＩＡ）、オーストラリアサービス局、退役軍人省、教育省から政府資金を盗んだと主張している。

警察は過去３カ月間、メルボルン、シドニー、アデレード、ニューサウスウェールズ州のセントラルコースト、クイーンズランド州の田舎の２６カ所を捜索し、デジタル機器や書類、数十万ドルの現金、銀地金、宝石などを押収した。

オーストラリア連邦警察（AFP）によると、この作戦にはニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、ビクトリア州の警察の協力を得て、100人以上の警察官と150人以上の連邦省職員が参加した。

AFPのスティーブン・レイパー警視代理は、政府機関への詐欺行為は納税者からの窃盗に等しいと述べた。

「大多数が正しいことをしている一方で、我が国には私利私欲のためにシステムを利己的に腐敗させるグループが存在する」と同氏は述べた。

ＮＤＩＡの広報担当者は、ＮＤＩＡが不審な申し立てを早期に発見するためにシステムを強化したと述べた。

「NDISの資金提供は参加者の支援のためであり、この制度を悪用しようとする人々の私腹を肥やすためのものではない」と広報担当者は述べた。

NDIS大臣のジェニー・マカリスターは今朝ABCニュース・ブレックファストに対し、これは「誠実に運営されなければならない」計画であると語った。

「詐欺で失われた1ドルは、障害を持つ人に寄付される可能性があるお金であり、だからこそ私たちはこれだけの投資を行っているのです」と彼女は語った。

AFP通信によると、起訴された人物の1人はNDIAの女性従業員で、知人のNDISプロバイダーに78件のNDIS参加者記録を許可なく提供し、NDISが資金提供する収益から利益を得ていたとされる。

彼女は公職乱用の罪で12月にアデレード治安判事裁判所に出廷する予定だ。

2番目の容疑者はビクトリア州の田舎に住む男性で、警察は自身のNDIS計画をだまし取るために2つの事業を立ち上げ、2年間でNDISから70万ドルを受け取ったと発表した。

AFP通信は、同氏が受けたと主張するサービスに対して虚偽の請求書を提出し、その資金を個人の銀行口座に分配したと主張している。

彼は12月に法廷に臨む予定だ。

Centrelink詐欺容疑で250万ドルが無駄になった

詐欺罪で起訴された他の3人はシドニーに拠点を置く中国人で、フィッシング詐欺を通じてサービス・オーストラリアのユーザー詳細を収集し、その後サポートの支払いをリダイレクトしたとされている。

AFP通信によると、被害者らは偽のmyGovウェブサイトに誘導され、そこでCentrelinkの記録を提供されたという。

このグループは2025年3月以来、3,000件以上の不正取引を行い、連邦政府から250万ドルを盗んだとされている。

20代の3人はそれぞれ1件の罪で起訴され、先月法廷に出廷した。

パスポートを返納し、週に３日警察に出頭することを条件に保釈が認められた。

AFP通信によると、調査対象には、2019年以来1億ドルの資金を要求したとされる他のNDISプロバイダー4名とNDISプランマネージャー1名も含まれているという。

警官らは、ATMでの約540万ドルの現金引き出し、100万ドルを超えるギフトカードの購入、金地金の購入などのマネーロンダリングの手口を検出したと述べた。

AFP通信は、逮捕者は出ていないが、詐欺グループ疑惑については捜査が進行中であると述べた。

別のNDIS詐欺シンジケートは、総額約8,300万ドルの偽の請求により670万ドルの金銭的利益を請求した疑いがある。

逮捕者は出ていないが、AFP通信によると、警察官はリバプールの2つの不動産とシドニーのウェイクリーの不動産を捜索し、6人が要注意人物となったという。

退役軍人支援金詐欺容疑

AFP通信はまた、退役軍人省（DVA）に対する2900万ドル以上の詐欺容疑でも34歳の男を捜査している。

同氏は、退役軍人支援事業によって提供されなかったサービス、または部分的にのみ提供されたサービスに対してDVAに請求した疑いがある。

警官らはシドニーとクイーンズランド州の田舎でデジタル機器と膨大な量のデータを押収した。逮捕者は出ていない。

DVAは本日、パースを拠点とする運動生理学者に関連し、提供されなかったサービスに対するサポート料14万ドルを盗んだとされる別の詐欺事件を発見したと発表した。

この男は昨日、懲役2年、仮釈放なしの期間6か月の判決を受けた。

DVAの広報担当者は、「今回の結果は、退役軍人支援制度に対する詐欺行為は容認されず、制度を悪用しようとする者には責任が問われることを裏付けるものである」と述べた。